Strona wydarzenia

Weryfikacja kontrahentów w świetle obowiązków Compliance. Czy powinieneś wiedzieć z kim wchodzisz w relacje biznesowe?

W trakcie spotkania pt. „Weryfikacja kontrahentów w świetle obowiązków Compliance. Czy powinieneś wiedzieć z kim wchodzisz w relacje biznesowe?”  będziemy chcieli poruszyć następujące kwestie:

  • Czym jest weryfikacja kontrahentów w świetle obowiązków Compliance?

  • Dlaczego warto badać kontrahentów?

  • Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

  • Badanie kontrahentów

  • Ocena ryzyka kontrahenta

Marta Janowska, radca prawny, senior associate w Taylorwessing, posiada Certyfikaty Approved Compliance Expert oraz Approved AML Compliance Officer. Doradza klientom przy wdrażaniu systemów compliance, systemów zgłaszania nieprawidłowości jak i wdrażaniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt pod moim adresem e-mail: m.janowska@taylorwessing.com

Events
2020-06-18, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: on-line
Organizator: TaylorWessing