Jak instytucje finansowe z Europy Środkowo-Wschodniej oceniają swoje praktyki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)? Jakie działania planują i jak wypadają w porównaniu do regionu EMEA?

Edycja CEE jest kontynuacją badania EMEA AML Survey 2024 i koncentruje się na odpowiedziach instytucji finansowych z regionu CEE. W raporcie zbadano główne wyzwania i możliwości stojące przed tymi instytucjami w zakresie praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Co znajdziesz w raporcie?

🟧  Raport ujawnia silne zaangażowanie regionu CEE w wykorzystanie nowych technologii do zwalczania przestępczości finansowej. Aż 91% instytucji finansowych z siedzibą w Europie Środkowo-Wschodniej planuje inwestycje w narzędzia cyfrowe w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

🟧 Monitorowanie transakcji jest najwyższym priorytetem inwestycyjnym w zakresie AML dla instytucji finansowych w regionie CEE. Ponad 30% z nich planuje inwestycje w tym obszarze w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

🟧 Wyniki raportu pokazują, że instytucje finansowe CEE korzystają z bogactwa kapitału ludzkiego, które wspierają je w walce z przestępczością finansową.

Raport jest dostępny do pobrania pod poniższym linkiem 👇🏻

https://cee.pwc.com/cee-edition-emea-aml-survey-2024.html?utm_source=email&utm_medium=email-external&utm_campaign=fcu-aml-survey&utm_content=raport-cee-edition-emea-aml-survey-2024-izby-email-email-external-09-01-2025

Author

  • PwC

    W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.